2022-07-21 10:29:07
?2012年5月21日，廈鎢集團召開了內(nèi)部控制專項工作啟動會，集團董事長劉同高、總裁莊志剛及總裁班子成員、各控股子公司分公司經(jīng)理班子、總部各部門經(jīng)理以及集團內(nèi)部控制專項工作項目組成員等參加了會議，外地公司相關(guān)人員通過視頻同步參與了會議。深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司做為集團聘請的顧問公司，項目總監(jiān)張才溢、項目技術(shù)總監(jiān)朱建豐進行現(xiàn)場指導(dǎo)。
??? 會上，項目實施小組副組長洪超額副總裁介紹項目啟動的背景，并通報了項目的前期準備情況，他強調(diào)：一、各單位要全面盤查自身制度建設(shè)情況，排查制度編寫、表單編制方面的不足之處，找出制度中的缺失與監(jiān)管中的風(fēng)險；二、認真思考廈鎢管理文化構(gòu)建，反思集團管控存在的問題，為建設(shè)廈鎢統(tǒng)一的管理文化打下堅實的基礎(chǔ)；三、與ERP項目相互配合、協(xié)調(diào)，以“加強知識管理，實現(xiàn)管理資源共享”為原則，防止“多張皮、不兼容”；四、各單位積極配合內(nèi)控組的相關(guān)工作，保證工作目標如期達成。顧問公司項目總監(jiān)張才溢隨后從項目需求、項目范圍、項目進度管理、項目質(zhì)量管理四個維度對內(nèi)部控制工作的具體情況做了相應(yīng)的補充。
??? 實施小組副組長許火耀副總裁針對項目開展中工作思路與工作進度做了講話。他指出內(nèi)控專項工作是證監(jiān)會對上市公司提出的要求，對此次內(nèi)控工作的總體要求是以點帶面、先合規(guī)后深化，他要求：今年8月份完成對重要制度和流程的梳理；9月份至12月份補充完善制度并在樣本公司和非樣本公司進行試運行；明年一季度，監(jiān)察審計部做個內(nèi)控實施評審報提交董事會，同時聘請會計師事務(wù)所對內(nèi)控實施情況進行專項審計。
??? 項目實施小組組長莊志剛總裁提出了三點要求。一是要“解放思想，統(tǒng)一思想”，盡管各單位都曾開展內(nèi)部控制的相關(guān)工作，但是此次項目是一個新的起點。內(nèi)控工作是一項長期的系統(tǒng)性工作，在工作中要做到“對事不對人”；二是要“真抓實干”，不僅僅是為了應(yīng)付檢查；三是要“認真梳理，抓住薄弱環(huán)節(jié)”，建立集團統(tǒng)一的管理模式，為廈鎢的快速擴張奠定基礎(chǔ)。
??? 最后，劉同高董事長對內(nèi)控工作的開展提出幾點指示：廈鎢近幾年沒有出現(xiàn)大的經(jīng)營風(fēng)險，盡管集團各個層面都有制度，但不全面、不統(tǒng)一，要利用開展內(nèi)控建設(shè)的機會，把管理執(zhí)行中的問題逐項；此次內(nèi)控建設(shè)主要是對制度進行“梳理、完善和標準化”，要對制度進行全面梳理，對缺失的進行完善，對重復(fù)的進行精簡，并通過兩三年時間實現(xiàn)廈鎢集團管理制度的統(tǒng)一和提升；內(nèi)控建設(shè)不僅是為了監(jiān)管部門的要求，最重要的是為了滿足集團發(fā)展的需求；內(nèi)控建設(shè)與正在推行的ERP項目并不矛盾，我們應(yīng)當把兩者有機地結(jié)合起來，達到了事半功倍的效果。大家要振奮精神，拿出干勁，共同努力，確保內(nèi)控建設(shè)專項工作按時保質(zhì)地完成。
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